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第一百三十六章掌握的线索(第1页)

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凑着谢天的打火机点上烟,陈支队笑道:“老谢、老周、小……”

“我是小袁。”袁捷应道。

“对,小袁,这烟不白抽,我觉得三位之前可能是误会了,两方的局领导做好了沟通,那咱们没必要再含糊其辞,以后还要相互协作,共同战斗,所以……案情上大家都坦诚布公,知无不言言无不尽。”

谢天又站了起来:“没问题,陈支,您是领导,您说的算!”

“坐,坐,别客气。”

这时,一位四十岁左右的民警走了进来,“陈支,您找我。”

“来,老徐,过来坐,”陈支队微笑道:“上午因为老徐不在,所以没来得及讨论案情,这位就是我们市局刑侦支队一大队大队长徐兵同志,也是专案组成员,他段时间一直负责董耀青取款队这一块。”

“徐大好,我是新阳市新城分局的谢天,这位是老周周广龙,这是袁捷。”

“欢迎欢迎。”徐兵挨个和三人握了握手。

介绍完毕,看谢天等人的表情还有疑问,陈支队接着道:“这么说吧,这起案件目前抓获的嫌疑人已经有五十多个,大部分是贩卖证件和取款的,团伙的分工很明确,很多环节的成员之间也不认识,一个运作完善的团伙,一定有幕后操作者,但是迄今为止还没有掌握核心人物的具体信息,我们的网安支队民警对涉案网站进行了技术分析,发现网站的服务器是设在港城……”

“和我们查的一样!”谢天神情凝重道:“网站客服所用qq的IP地址显示为坚国,很有可能使用了代理服务器!”

陈支队敲了敲桌子说:“对,你们的网安民警也进行了一样的分析,是不是线索从这儿就断了?”

一开始谢天并不知道什么是代理服务器,上次和顾支通过电话后,就和袁捷聊了代理服务器,搞清楚之后这时候就派上了用场。

“是,情况都一样。”谢天接着道:“陈支,我们是从一起出售二手车的网络诈骗案开始侦查的,到现在为止,抓获了三名贩卖证件的嫌疑人,从嫌疑人口中挖出一个贩卖证件的链条,我们另一个探组已经前往当地进行深挖细查。”

两方开始验证各自的侦查过程。

徐兵接话道:“每个受害者的受骗方式都一样,都是从网上购买二手车,银行卡里的钱不知不觉中就没了。”

周广龙补充道:“是从电话里听声辨数字听走的。”

“原理你们也搞清楚了,那我说说我们掌握的情况。”徐兵接过谢天递来的烟,点上深吸一口道:“我们的侦破思路应该差不多,网侦没有进展,只能从赃款流向去查,一个涉案账户往下查可以查出几十上百个账户,深挖这几十上百个账户,又能查出更多的涉案账户,所有账户全是冒用,转移这么多账户,就是犯罪团伙洗白赃款、扰乱警方视线的方式,这种方式确实很有效,梳理这些转账的过程耗费了大量的警力和资源,很多账户到现在也没有理清。通过比对,最早的受害者的被骗时间在一年零一个月之前,也就是说,犯罪团伙已经运营了至少一年零一个月,涉案金额目前我们掌握的有一亿三千万左右,等案情查实,保守估计在一亿五千万以上。”

一亿五千万!名副其实的特大案件,完全可以申报公安部督办,谢天心中翻江倒海。

陈支队接着道:“我们市局的网络技术力量还算可以,所以专案由我们汉东省厅牵头侦办,针对这个规模的诈骗案,专案组领导的意思是多地联合、资源共享、共同侦办。”

之前还想着多争取点蛋糕,现实情况是蛋糕太大,没人能一口吃得下!这么大的案件不是哪一个市一级的公安机关能办的了,要联合多地警力共同研判,统一行动,谢天诚恳道:“陈支、徐大,我没想到案情这么复杂,涉案金额这么高。我们专案组也就十几二十人,只想把份内的工作完成,给受害人一个交代,所以……现在我们最关心的是董耀青一伙。”

徐兵点头表示理解,又点上一支烟道:“董耀青的取款队一共有三十二人,现在已经抓获三十人,还有两人在逃。董耀青对犯罪事实供认不讳,有一定的立功表现。

取款队的运营是董耀青一手操控,他负责招人、接活,接到活分配给下面的人,他能拿到取款总金额的百分之八作为酬金,他将百分之三分给下面的人,自己留百分之五,取款就能挣钱,取钱的次数越多,提成也就越多,很多社会闲散人员趋之若鹜,甚至有人不惜请客送礼托关系,就为了能给董耀青当小弟!

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