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第58章 三百万保证金（第1页）

“好的，按领导意思办。”

莫逸信挂了电话回到205办公室。

“王总久等了。”莫逸信说。

“不敢当，莫大队辛苦了。”王盖赐说。

“你是不是跟专案组指挥部领导宫长滨熟悉？”老莫问。

“我和宫指挥长是阿密市老乡，宫指挥长本来在阿密市公安局做领导，后来调来中平市了，原先在阿密市时，我们就很熟悉了。”王盖赐说。

“你是阿密市比尔盖茨，也就是首富的意思吧，又是政协委员，肯定有不少关系。”莫逸信说。

“什么首富不首富的，都是传言，难得现在社会环境好，朋友们都帮忙，挣了些钱，谈不上什么首富，肯定要回报社会，回报那些曾经帮过忙的朋友。做好人设是第一位的。”王盖赐说道。

“我刚才跟专案组领导汇报过了，先给你办一个刑事强制措施，如果给你办刑事拘留手续，就要限制你的人身自由，那就不利于你盘活企业，宫指挥长也专门跟欣山专案组组长狄山岭打过招呼，要给你一定的自由，所以给你办理取保候审强制措施，期限一年，充分保障你的自由，配合你盘活企业，于公这也符合政策，处置非法集资的原则第一个就是维护稳定，第二个是追缴资金，第三个才是办理案件，办理案件是为了追缴资金，追缴资金是为了给群众兑付，给群众兑付了才有可能维护社会的稳定，这不矛盾，况且有领导打过招呼，也需要尊重领导的意图。”

“你一定要理解专案组指挥部领导的意思，并不是为你开脱，而是为了大家共同努力，盘活企业，挽回损失，能够达到共同的目的，明白吗？”老莫说。

“明白明白，就看我的表现吧！”王盖赐说道。

老莫扭头对陈冬说“你去隔壁叫一下罗队长，你们两个给王总办取保候审强制措施，先出一个呈请取保候审报告，让狄山岭局长手批一下，还要找专案组法制组组长批准，最后找专案组指挥部张指挥长手批，加盖公章后回分局系统上走程序，出具司法文书。”

陈冬答应一声，出去找罗宇翔。

“王总既然和宫指挥长有这样的关系，为什么还发展到被立案的地步？”莫逸信接着和王盖赐聊天。

“哎呀！别提了，还不是欣山公司有个集资客户，是某军分区的现役军人，起初是拿着手枪去欣山公司办公室找我要求兑付存款和利息，也不知道那手枪是真的还是假的，我兑付慢了一些，隔天他就纠集三百多名客户把行政区主干道给堵了，欣山投资担保公司就被市里挂上了号，还被列为高风险公司，所以立了案。”王盖赐略显委屈。

“如果我们查明欣山公司所吸收款项确实用于了正常的合法经营活动，你这公司还是处在可化解的序列，如果你能够尽心尽力，积极应对，偿还客户的集资款项，或者说，公司和客户之间达成一致的意见，能够在将来化解风险、矛盾，到时候会给你减轻刑事处罚，或者免于刑事处罚，也有可能撤销案件，你也不用再担心将来有污点，影响你和公司的商誉。这都是我们办理非法集资案件的基本原则，你要听明白了。”老莫说道。

“明白明白，感谢政府，感谢专案组，我一定全力以赴。”王盖赐答道。

“哥！呈请取保候审的报告做好了，你看看。”罗宇翔进门说道，并把一份材料递给老莫。

老莫接过材料，看了一遍。

“你照这份材料再出一份呈请刑事拘留报告，两份报告一起交给狄局长签字，看他签哪个？如果他签刑拘报告，今天王总就要先被送到看守所，随后再说取保候审的事，如果狄局签取保候审报告，今天王总就可以先回去。”老莫对罗宇翔说。

“这也行吗？”罗宇翔很诧异。

“必须这样，因为我们案件主办人的意见很明确，是直接对嫌疑人办理刑事拘留手续。办理取保候审的手续，是领导的意思，我们只能向领导传达我们的意思，领导不同意刑事拘留我们也没办法，但是必须留下痕迹，没有痕迹，将来要是倒查起来，问我们为什么不办理刑事拘留手续，而是办理了取保候审的手续，我们如何应对？”

“况且，一定要让王总明白，给他办理取保候审的强制措施是领导的意思，我们只是服从命令而已，真正要感谢的是领导。”老莫说道。

“原来如此，受教了。”罗宇翔回答，随后出门去打印材料。

“莫大队果然是工作细致。”王盖赐说道。

“逼不得已啊！公安工作套路很深，请你谅解！”老莫说。

“理解理解！”王盖赐回答。

“我们接着谈欣山公司的事。专案组现在已经从你公司会计手中获得了相对完整的集资客户的资料，包括借款合同、还款计划书等，还有公司会计记录的公司流水账，公司会计制作的记账凭证等。”

“集资客户也在陆续来专案组登记，他们个人也提供了相对完整的存款合同、银行流水和简单账目等材料。”

“专案组依据上述资料也从银行调取了大量相关的银行账户交易流水信息。”

“审计公司依据上述三种渠道获取的书面证据材料，正在详细统计，最终会得到你公司吸收公众存款的总额、偿还本金总额、兑付利息总额、未兑付本息总额等数据，这几个数据与你公司提供的相关数据再比对。”

“接下来专案组会对你公司吸收公众存款的的资金去向进行调查核实，能追回现金的就追回现金；如果是投资出去的，就要对投资后转换形式的资产进行调查核实，需要评估的就进行再评估，最后把欣山公司吸收存款总额与欣山公司吸收公众存款所形成的资产进行比较，看是否具备还款能力。”

“以上所形成的审计报告，将作为司法证据，呈交人民法院，作为定罪量刑的证据。”

“你要明白这是很严肃的事情，不可懈怠！”老莫说。

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